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碧桂園90后出納被抓！挪用4800萬
來源：www.austrailiaopen.com | 發布時間：2021年07月30日
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炸鍋！碧桂園90后出納
盜取4800萬打賞主播、打游戲、交女友…
近日，濟南一封刑事判決書爆出，碧桂園山東區一名內部員工利用財務系統內部監管不力的漏洞，挪用公款4800余萬元，金額之大，令人咂舌。
根據判決書顯示，員工李某年僅27歲，大學?？莆幕?，2018年12月至2020年4月，擔任珠海碧優管理咨詢服務公司濟南大區的出納，為山東泰安碧桂園提供財務核算服務。
在此期間，李某利用職務之便，不斷虛假申請，虛假上報，篡改信息……
將「泰安市碧桂園、碧桂園地產集團有限公司」兩個賬戶資金4800余萬元轉到自己的個人賬戶。
截止至案發，李某已將挪用資金揮霍一空：
主播打賞2303萬元；
游戲充值1511萬元；
娛樂消費、借款給他人等961萬元；
其他支出49萬元。
那他具體是怎么操作的？為什么長達1年之久都沒有被發現？
2
手握4個網銀U盾，自由轉賬
本案中，山東泰安碧桂園開了兩個銀行賬戶，一個銀行賬戶兩個網銀U盾，共有四個。
做過財務的都知道，為了防止貪污發生，公司的u盾一般是兩個人拿著，一個負責制單，一個負責復核或管理之類的。
但是山東泰安碧桂園的 4個網銀U盾，都是由出納李某自己保管和使用。
根據判決書，兩個賬戶都是其他同事去開的，至于兩個賬戶的4個U盾為什么會全落在一個小出納手里，碧桂園現在也查不清楚。
按照要求，出納李某應該將其中的2個復核盾郵寄給泰安碧桂園項目財務，但是他沒有郵寄，領導部門也并沒有追問。
李某手握4個U盾，是怎么瞞天過海的？主要分以下三個階段：
第一個階段，2019年5月份之前。
李某發現使用這兩個網銀U盾通過“珠海碧優”公司的SAP企業管理系統向集團資金池申請資金，系統自動審批，沒有金額限制，也不需要“珠海碧優”領導的審批。
第二個階段，2019年5月份之后，資金劃轉的流程改了，剛才所說的資金劃轉流程來挪用資金行不通了。他又以付監管資金的名義發起資金劃轉。
第三個階段，他發現“泰安市碧桂園”基本戶里面沒有錢了，已經無法挪用，他又開始打起了其他賬戶的主意。
據悉，李某因負責十余個碧桂園旗下項目公司的資金結算工作，總計117個賬戶，所以，他可以登入SAP企業管理系統，查看總部對其他子公司的付款流程，這個流程是其他子公司自己操作的，李某也能操作修改。
碧桂園上千萬的公款被無端端的挪用了，竟然無人過問？
根據李某的描述，他的領導檢查財務情況的時候，只看截圖，他稍微P一下就過關了，后續也沒有人提出異議。
更諷刺的是，碧桂園最后在銀行的提醒下，才反應過來。
2020年4月30日，李某使用“泰安碧桂園”渤海銀行賬戶向其個人賬戶轉賬63萬元。
因渤海銀行有內部規定，對于大于50萬的支出都會進行核實。
5月6日，渤海銀行就打電話給“泰安碧桂園”財務負責人核實，他們才發現這筆錢轉向了李某的建行賬戶。
李某見無法再隱瞞下去了，就向公司同事承認了其挪用公司4800余萬元的事。在公司陪同下，到沂水縣公安局城區派出所投案自首。
最終，李某因職務侵占罪追究其刑事責任；其具有自首情節，自愿認罪認罰，判處有期徒刑十二年。
3
碧桂園財務監控漏洞
網友評論亮了
碧桂園有錢~
碧桂園，財務內控堪憂~
5、資金財務分析、崗位輪換、內審等等存在內控漏洞。
從上述案例中可以看出，碧桂園財務存在以下漏洞：
1、銀行U盾保管的內控漏洞；
2、資金收付審批管理的內控漏洞；
3、資金核對、對賬的內控漏洞；
4、銀行賬戶管理、收付款和信息系統的內控漏洞；
對于企業來說，財務監管絕不能僅僅依靠員工個人遵紀守法，每個企業都應該有一套完整的內控體系，而碧桂園的財務漏洞，則暴露出對于內審的不重視，所以才造成了慘劇的發生。
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